Leonid11
08.08.2005, 12:23
Григорий Лернер вновь на скамье подсудимых
В тель-авивский окружной суд представлено обвинительное заключение против израильского бизнесмена Цви Бен-Ари.
Обвинительное заключение против Цви Бен-Ари, известного больше под именем Григория Лернера, выдвинуто по статьям: «мошенничество (при отягчающих обстоятельствах)», «фальсификация документов в намерении совершения мошеннических действий (при отягчающих обстоятельствах)», «использование фальшивого документа», «действия, затрудняющие ведение расследования».
Обвинение подготовлено и выдвинуто налоговой прокуратурой.
Согласно обвинению, Лернер сфабриковал контракт о закупке крупной партии сжиженного газа у компании Petroval S.A. с целью получения кредитов и инвестиций от банков и частных лиц. При этом, как утверждает прокуратура, в намерения Лернера изначально не входило использовать полученные инвестиции для выполнения контрактных обязательств.
Обвинение утверждает, что полученные инвестиции обвиняемый намеревался использовать в целях личного обогащения, для чего открыл на имена подставных лиц банковские счета в Израиле и за границей.
Прокуратура утверждает также, что с помощью сфабрикованного контракта Лернеру удалось убедить двух израильских бизнесменов – Оскара Каценельсона и Семена Савелкина – в высокой надежности и рентабельности инвестиций в разработанный им проект создания автозаправочных станций для автомашин, работающих на сжиженном газе.
После того, как бизнесменам стало ясно, что сделка срывается, они потребовали от Лернера возвращения денег, однако получили необеспеченные чеки.
Чуть больше года назад, 3 августа 2004-го года, Григорий Лернер объяснил свои проблемы с кредиторами ситуацией, сложившейся вокруг российской нефтяной компании "ЮКОС".
По словам его адвокатов, Лернер не сумел выполнить свои обязательства по одной из сделок из-за ареста счетов компании Petroval S.A., которая является основным трейдером "ЮКОСа" за рубежом.
Лернер утверждал, что перечислил деньги на счета Petroval в женевском отделении банка BNP Paribas. В марте того года Генпрокуратура России с санкции Басманного суда Москвы распорядилась заблокировать эти счета в рамках дела о налоговой задолженности "ЮКОСа".
Адвокаты ЮКОСа неоднократно пытались оспорить решение об аресте, однако жалобы были оставлены без удовлетворения. Последнюю из них Мосгорсуд отклонил в конце июля 2004-го года.
24 мая минувшего года бизнесмен был задержан властями Израиля по подозрению в мошенничестве. Затем ему изменили меру пресечения на домашний арест.
Ранее Лернер уже был осужден за незаконные финансовые махинации. В 1997 году израильский суд приговорил его к длительному сроку тюремного заключения. В 2003-м году бизнесмен досрочно вышел на свободу и начал работать консультантом в израильской компании Pacific Petroleum Israel LTD.
есть пострадавшие?он ведь обещал 24 % годоваых.
В тель-авивский окружной суд представлено обвинительное заключение против израильского бизнесмена Цви Бен-Ари.
Обвинительное заключение против Цви Бен-Ари, известного больше под именем Григория Лернера, выдвинуто по статьям: «мошенничество (при отягчающих обстоятельствах)», «фальсификация документов в намерении совершения мошеннических действий (при отягчающих обстоятельствах)», «использование фальшивого документа», «действия, затрудняющие ведение расследования».
Обвинение подготовлено и выдвинуто налоговой прокуратурой.
Согласно обвинению, Лернер сфабриковал контракт о закупке крупной партии сжиженного газа у компании Petroval S.A. с целью получения кредитов и инвестиций от банков и частных лиц. При этом, как утверждает прокуратура, в намерения Лернера изначально не входило использовать полученные инвестиции для выполнения контрактных обязательств.
Обвинение утверждает, что полученные инвестиции обвиняемый намеревался использовать в целях личного обогащения, для чего открыл на имена подставных лиц банковские счета в Израиле и за границей.
Прокуратура утверждает также, что с помощью сфабрикованного контракта Лернеру удалось убедить двух израильских бизнесменов – Оскара Каценельсона и Семена Савелкина – в высокой надежности и рентабельности инвестиций в разработанный им проект создания автозаправочных станций для автомашин, работающих на сжиженном газе.
После того, как бизнесменам стало ясно, что сделка срывается, они потребовали от Лернера возвращения денег, однако получили необеспеченные чеки.
Чуть больше года назад, 3 августа 2004-го года, Григорий Лернер объяснил свои проблемы с кредиторами ситуацией, сложившейся вокруг российской нефтяной компании "ЮКОС".
По словам его адвокатов, Лернер не сумел выполнить свои обязательства по одной из сделок из-за ареста счетов компании Petroval S.A., которая является основным трейдером "ЮКОСа" за рубежом.
Лернер утверждал, что перечислил деньги на счета Petroval в женевском отделении банка BNP Paribas. В марте того года Генпрокуратура России с санкции Басманного суда Москвы распорядилась заблокировать эти счета в рамках дела о налоговой задолженности "ЮКОСа".
Адвокаты ЮКОСа неоднократно пытались оспорить решение об аресте, однако жалобы были оставлены без удовлетворения. Последнюю из них Мосгорсуд отклонил в конце июля 2004-го года.
24 мая минувшего года бизнесмен был задержан властями Израиля по подозрению в мошенничестве. Затем ему изменили меру пресечения на домашний арест.
Ранее Лернер уже был осужден за незаконные финансовые махинации. В 1997 году израильский суд приговорил его к длительному сроку тюремного заключения. В 2003-м году бизнесмен досрочно вышел на свободу и начал работать консультантом в израильской компании Pacific Petroleum Israel LTD.
есть пострадавшие?он ведь обещал 24 % годоваых.